Vertreterversammlung

der Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG

Die ordentliche Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG für das Geschäftsjahr 2022 findet am Montag, den 12. Juni 2023 um 19:30 Uhr im Bürgersaal Neustadt statt. Um 18:30 Uhr laden wir Sie herzlich zum gemeinsamen Abendessen ein. Einlass ist bereits ab 17:30 Uhr.
Wir freuen uns, Sie persönlich vor Ort begrüßen zu dürfen.

Die Vertreterversammlung findet
am 12. Juni 2023
um 19:30 Uhr im Bürgersaal Neustadt statt.

Tagesordnung

Ordentliche Vertreterversammlung am 12. Juni 2023

1.	Begrüßung und Formalitäten
2.	Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 Vorlage des Jahresabschlusses 2022 sowie Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3.	Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022
4.	Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
5.	Beratung über den Prüfungsbericht gemäß § 59 Absatz 1 GenG und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6.	Beschlussfassung über die a) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 b) Verwendung des Jahresüberschusses zum 31.12.2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 2.971.285,58 EURO wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 3%: 662.913,07 EURO Einstellungen in Ergebnisrücklagen von 1.426.438,69 EURO Zuweisung zu den anderen Ergebnisrücklagen 881.933,82 EURO -------------------------------------------------------------------------------------------------- Jahresüberschuss in Höhe von 2.971.285,58 EURO
7.	Beschlussfassung über die Entlastung a) der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. b) der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
8.	Turnusmäßige Wahlen des Aufsichtsrates Zur Wiederwahl werden Frau Roswitha Merl-Pollin und Herr Manfred Plank vom Aufsichtsrat vorgeschlagen. Herr Robert Hutterer scheidet altersbedingt aus dem Aufsichtsrat aus.
9.	Beschlussfassung zur Kredithöchstgrenze gem. § 49 GenG
10.	Satzungsänderung der Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG a) Beschlussfassung zu Satzungsänderungen b) Beschlussfassung zur unabhängigen Wirksamkeit der Satzungsänderungen
11.	Verschiedenes, Wünsche und Anträge
	Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 liegen zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in allen Geschäftsstellen unserer Raiffeisenbank aus.
	Anträge der Mitglieder und Vertreter, über die in der Vertreterversammlung Beschluss gefasst werden soll, sind beim Vorstand so rechtzeitig einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung den Vertretern bekanntgemacht werden können.
	Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG Vorstand